反洗钱主要包括（　）等制度。-环球网校

多选题

反洗钱主要包括（　）等制度。

客户身份识别制度

客户身份资料和交易记录保存制度

大额交易与可疑交易报告制度

境内交易监控制度

境外交易监控制度

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正确答案:A,B,C

商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。