反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（　）。-环球网校

单选题

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（　）。

客户身份识别制度

客户身份资料和交易记录保存制度

大额交易与可疑交易报告制度

涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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答案

正确答案:C

解析

商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。