选择考试省份
立即预约
请输入下面的图形验证码
提交验证
短信预约提醒成功
《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括:
(1)反洗钱义务的主体范围。
(2)临时冻结资金不得超过48小时。
(3)明确了大额交易和可疑交易报告制度。
(4)在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人。
(5)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
(6)国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。
【请扫描上方二维码,关注环球网校金融考试官方微信号!】
环球网校友情提示:查看更多复习资料您可以登陆环球网校证券从业资格频道或环球网校证券论坛与广大朋友一起交流学习,共求进步!
相关推荐
登录 | 注册 | 电脑版
版权所有©环球网校All Rights Reserved