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2015银行从业《法律法规与综合能力》预习:反洗钱法律制度

|0·2015-02-03 09:31:33浏览0 收藏0
摘要 2015银行从业《法律法规与综合能力》预习:反洗钱法律制度,环球网校银行从业资格频道小编整理以供参考,预祝你银行考试顺利通过!

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  反洗钱法律制度

  1、洗钱概述――洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程。  

洗钱概述1洗钱概述2

  答疑汇总 历年真题   

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  3、《金融机构反洗钱规定》  

金融机构反洗钱规定

  5、违反反洗钱法律规定的法律责任  

违反反洗钱法律规定的法律责任1违反反洗钱法律规定的法律责任2

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