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11.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。$lesson$
A.中国银行业监督管理委员会 B.所有商业银行 C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心
12.《反洗钱法》自()起施行。
A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日
13.中国反洗钱监测分析中心由()设立。转自环 球 网 校edu24ol.com
A.中国银行业监督管理委员会 B.财政部 C.中国人民银行 D.国家外汇管理局
14.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
15以下不属于金融机构的反洗饯义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
16.国务院反洗钱行政主管部门是()。转自环 球 网 校edu24ol.com
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行
17.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单位和个人
18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日
19.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
20.下列属于大额交易的是()。转自环 球 网 校edu24ol.com
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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