2019年交通银行总行法律合规部社会招聘启事[10月25日截止]

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工作地点：上海-浦东新区

招聘截止时间：2019-10-25

招聘职位：资深反洗钱管理(制裁合规)

招聘人数：1

职位描述:

1、研究制裁合规法规政策的制定和更新(包括但不限于联合国、美国OFAC、欧盟等)，跟踪制裁合规领域监管动态。解读制裁合规法规政策，将其转化为全集团管理制度，并协助各业务条线在操作流程中予以细化和采取管控措施;

2、搭建全集团制裁合规电子系统体系，与业务、技术等团队建立良好的协同关系，组织开发、优化制裁合规系统，推动制裁合规风控要求嵌入业务流程和系统，确保制裁合规管控要求落地实施;

3、与业务、技术和数据分析团队合作，采用数据化风控手段，进行业务风险分析、制裁合规可疑模型方案设计和策略落地，有效地识别、判断、控制制裁合规风险;

4、组织落实监管部门制裁合规相关风险排查，做好与监管部门的沟通、汇报。做好对风险排查结果的分析，落实对风险客户的管控措施，并完善风险管理策略;

5、指导境内外分支机构和业务条线的制裁合规工作，组织进行现场和非现场检查，开展风险评估和考核工作;

6、搭建全集团制裁合规培训体系。对各级分支机构和各业务条线制定分层分类培训方案，组织开展制裁合规培训，提升各级管理者与员工的制裁合规意识和合规能力。

职位要求:

1、8年以上金融机构、咨询公司或跨国企业等机构的反洗钱、制裁合规管理经验，有负责全球大型金融机构总部的制裁合规管理经验的优先;

2、非常熟悉联合国、美国OFAC和其他制裁相关法规政策;

3、熟练掌握制裁风险识别、分析和管控的技能;

4、具备良好的逻辑分析能力和数据分析能力;

5、具备丰富的与技术、业务、算法、运营团队的合作经验，熟悉银行业务的优先;

6、了解制裁合规系统架构和运作模式，熟悉主要名单提供者的数据库，具有名单管理经验者优先;

7、金融/法律或相关专业本科以上学历，具备ACAMS(国际公认反洗钱师认证)资格者优先;

8、出众的中文书面分析表达能力，较为熟练的英语读写听说能力;

9、良好的团队管理能力和经验，较强的学习能力和责任心，较强的工作抗压能力。

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